台南市國立空中大學校友會第七屆第二次理監事聯席會議紀錄

日期：中華民國96年12月19日（星期三）

時間：下午6時30分

地點：台南市長榮路2段248號 濃園滿漢餐廳（費用由理監事自繳基金支應）

主席：莊理事長慶文      司儀：郭總幹事珠      紀錄：方議震

一、報告出席人數：應到20人、實到18人。

二、主席宣布開會：主席宣布會議開始。

三、通過本次議程：通過。

四、主席致辭：（略）

五、長官及來賓致詞：

（一）吳顧問剛明（略）

（二）謝榮譽理事長明振（略）

（三）中心施新藤先生（略）

六、上次會議決議執行情形：已辦理完成。

七、工作報告：

（一）96.10.28 莊理事長拜訪謝榮譽理事長明振洽談中心專班成立事宜。

（二）96.11.13 莊理事長至中心洽談校友會網站架設事宜。

（三）96.11.13 莊理事長偕同李常務理事松根與林常務監事瑞明填表申請網路事宜。

（四）96.11.14 莊理事長至中心洽談商學專班招生計畫與協助。

（五）96.11.17 莊理事長出席口才協會傅理事長雅伶之女公祭。

（六）96.11.25 莊理事長出席台中校友會第7屆第2次會員大會。

（七）96.12.05 莊理事長出席社服社96學年度第2次幹部會議。

（八）96.12.16 莊理事長偕同沈理事英淼、李理事清源出席中心社聯會幹部研習活動。

八、財務報告：詳見資料。

九、討論議案

第一案

案由：為應校友會資訊e化，業已完成網站位址申請，有關網頁內涵所需囊括事項，提請討論。 （理事長交議）

說明：

一、96年11月13日在李常務理事松根與林常務監事瑞銘協助下，具表完成網路申請架設事宜，網站設置於校本部，並在台南中心網站掛上聯結。目前委由李常務理事松根維護。

二、本會網站中，除登載宣導周知事項外，理監事名冊、章程、獎學金辦法及表格、活動花絮與會議紀錄等是否一併呈現。有關其他登載事項，請提供寶貴意見討論。

決議：通過。並隨時更新相關資訊且利用寄發資料時週知校友。

第二案

案由：台南中心擬於96年12月22日（六）17時30分假台電台南區營業處辦理「96年度師生聯歡晚會」，本會擬派員共襄盛舉，提請討論。 （理事長交議）

說明：

一、台電台南區營業處地址為台南市忠義路一段109號。

二、本案應中心盛情邀請，請本會各位理監事是日能撥冗踴躍出席。

決議：照案通過。

第三案

案由：為感激本會第5.6屆理事長謝明振先生對本會之卓越貢獻，亦期待繼續輔導本會會務發展，擬聘為「輔導理事長」乙案，提請討論。 （理事長交議）

說明：

一、依據本會章程第23條規定略以，本會僅得聘任一位「名譽理事長」及若干名「名譽理事」與「顧問」，任期與理監事任期同。而，第5.6屆「名譽理事長」為吳剛明先生。

二、衡酌在短期間無法修正章程及倘聘謝明振先生為本會顧問似有所不宜等因素，擬依循一般人民團體體例，聘任謝明振先生為「輔導理事長」。

三、若有窒礙或不宜，請提供寶貴意見俾供討論。

決議：修正後通過。茲敦聘吳剛明先生為本會顧問。另聘謝明振先生為本會榮譽理事長。

十、臨時動議

十一、頒發理監事當選證書

十二、自由發言

十三、散會（下午9時20分）